证券代码:002853 证券简称:皮阿诺布告编号:2019-059

  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会第二十次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议告诉于2019年8月2日以书面、电话的方法告诉公司整体董事,会议于2019年8月13日以现场结合通讯方法在公司会议室举行。本次会议应到会董事6人,实践到会董事6人,公司监事和高档管理人员列席了会议,会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议由董事长马礼斌先生掌管,经与会董事审议,会议经过如下抉择:

  一、审议经过了《2019年半年度陈述及其摘要》

  具体内容详见公司于同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2019年半年度陈述摘要》及巨潮资讯网的《2019年半年度陈述全文》。

  表决效果:6票赞同,0票放弃,0票对立。

  二、审议经过了《2019年半年度征集资金寄存与使用情况专项陈述》

  具体内容详见公司于同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2019年半年度征集资金寄存与使用情况专项陈述》。

  表决效果:6票赞同,0票放弃,0票对立。

  三、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》

  董事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的最新管帐准则进行的合理改变,契合相关规则,可以公允地反映公司的财务状况和运营效果,本次管帐方针改变契合公司的实践情况,改变的程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规则,不存在危害公司及股东利益的景象。

  公司独立董事对本方案宣布了清晰赞同的独立定见。具体内容详见公司于同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于管帐方针改变的布告》及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立定见》。

  表决效果:6票赞同,0票放弃,0票对立。

  四、审议经过了《关于补选公司董事的方案》

  依据《公司法》、《公司章程》的有关规则,经公司董事会提名委员会提名,

  公司董事会赞同胡展坤先生(提名人简历详见附件)为第二届董事会董事提名人,任期自公司股东大会审议经过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对本方案宣布了清晰赞同的独立定见。具体内容详见公司于同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于补选公司董事的布告》及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立定见》。

  本方案需提交公司股东大会审议,公司将依照相关法令、法规规则择日举行股东大会审议本事项。

  表决效果:6票赞同,0票放弃,0票对立。

  特此布告。

  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会

  二〇一九年八月十五日

  附件:第二届董事会董事提名人简历

  胡展坤先生,1977年5月生,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司智能产品部总监、深圳市吖咕智能科技有限公司履行董事。2010年9月至2012年1月在深圳市酷尚通科技有限公司任总经理,2012年2月至2014年8月在深圳市国速科技有限公司任副总经理,2014年9月至2019年1月在深圳市二中科技股份有限公司任副总经理、董事。

  截止现在,胡展坤先生未直接持有本公司股份,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象。为本公司董事长马礼斌先生爱人之弟弟,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系。经在最高人民法院网核对,胡展坤先生不属于“失期被履行人”。

(责任编辑:DF515)

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