证券代码:002256 证券简称:兆新股份布告编号:2019-056

  深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2019年8月14日上午10:00在深圳市南山区高新技术工业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以通讯表决方法举行。本次会议以紧急会议方法招集与举行,会议告诉于2019年8月13日以电子邮件、电话方法告诉整体董事、监事和高档办理人员。

  会议应参加董事7名,实践参加表决的董事7名。董事会由董事长张文先生掌管。会议的招集、举行和表决程序契合国家有关法令、法规及《公司章程》的规则。经与会董事审议,以通讯表决方法通过了以下抉择:

  1、整体董事以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于以股权收益权转让与回购方法融资及财物典当质押的方案》;

  详细详见2019年8月15日公司在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于以股权收益权转让与回购方法融资及财物典当、质押的布告》。

  独立董事对此宣布了赞同的独立定见,详细详见2019年8月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需要提交股东大会审议。

  2、整体董事以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》。

  公司董事会决定于2019年8月30日(星期五)下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方法举行公司2019年第三次暂时股东大会

  详细详见2019年8月15日公司在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》。

  特此布告。

  深圳市兆新能源股份有限公司董事会

  二〇一九年八月十五日

(责任编辑:DF515)

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